北京高匯通商業(yè)管理有限公司被罰沒(méi)共計(jì)2787.350232萬(wàn)元：因違規(guī)開(kāi)展條碼支付業(yè)務(wù)等違法行為

快訊 2024年09月10日 21:38 26 admin

　　9月10日金融一線(xiàn)消息，中國(guó)人民銀行北京市分行行政處罰信息公示表顯示，北京高匯通商業(yè)管理有限公司因六項(xiàng)違法違規(guī)行為，被中國(guó)人民銀行北京市分行警告，沒(méi)收違法所得1214.736054萬(wàn)元，并處罰款1572.614178萬(wàn)元，罰沒(méi)共計(jì)2787.350232萬(wàn)元。罰單信息顯示具體違法行為類(lèi)型如下：1．違規(guī)開(kāi)展條碼支付業(yè)務(wù)；2．未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶(hù)支付接口轉(zhuǎn)接情況；3．未嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)戶(hù)實(shí)名制審核要求；4．違反賬戶(hù)管理規(guī)定；5．超地域經(jīng)營(yíng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)；6．違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)操作。

　　朱某（時(shí)任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理）對(duì)北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開(kāi)展條碼支付業(yè)務(wù)；未嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)戶(hù)實(shí)名制審核要求；超地域經(jīng)營(yíng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)負(fù)有直接責(zé)任，被警告并罰款20萬(wàn)元。

　　張某清（時(shí)任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理）對(duì)北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開(kāi)展條碼支付業(yè)務(wù)；未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶(hù)支付接口轉(zhuǎn)接情況；未嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)戶(hù)實(shí)名制審核要求；超地域經(jīng)營(yíng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)負(fù)有直接責(zé)任，?被警告并罰款25萬(wàn)元。

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